Przeciwdziałanie Praniu Brudnych Pieniędzy (AML) i Compliance

Przeciwdziałanie Praniu Brudnych Pieniędzy (AML) i Compliance

Większość globalnych instytucji finansowych, a także duża liczba instytucji spoza sektora finansowego ma obowiązek identyfikowania podejrzanych transakcji i informowania o tym organów skarbowych. Firmy świadczące usługi finansowe muszą weryfikować tożsamość swoich klientów oraz monitorować wszelkie podejrzane działania, a także o nich powiadamiać. Ponadto, coraz bardziej zaostrzają się wymogi prawne oraz procedury zapewnienia zgodności. Obecnie osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem stoją przed bardzo trudnym zadaniem ochrony dobrego imienia swojej firmy.

kdprevent™ - Platforma AML i Compliance

Platforma AML i Compliance kdprevent™ firmy IMPAQ to rozwiązanie analityczne służące przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz Compliance dla wszelkiego rodzaju instytucji finansowych (np. banki detaliczne, bankowość inwestycyjna i prywatna, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.), pozwalające na monitorowanie i analizę działań swoich klientów oraz zapobieganie transakcjom niezgodnym z prawem czy niespełniającym wymogu zgodności.

Platforma AML i Compliance kdprevent™ pozwala na znaczne usprawnienie procesów kontroli i zapewnienia zgodności przy bardzo obniżonych kosztach. IMPAQ ustawicznie unowocześnia tę platformę, aktualizując ją zgodnie z najnowszymi przepisami i wymogami rynku. Dlatego też nasze rozwiązanie spełnia wymogi krajowe poszczególnych państw europejskich a także ustawowe wymogi międzynarodowe i oferuje najnowocześniejsze metody analityczne w połączeniu z wiedzą ekspercką w dziedzinie zapewnienia zgodności.

Zagadnienia Compliance

Nasze automatyczne narzędzie służy do wykrywania niecodziennych, nieprzewidzianych i podejrzanych działań.  Gdy takie działanie zostanie wykryte, system automatycznie powiadamia osoby odpowiedzialne, zazwyczaj są to kierownicy ds. obsługi klienta, a także dyrektorzy finansowi i ds. zgodności. Narzędzie wyposażone jest w system przepływu dokumentów działający w oparciu o Internet oraz system zarządzania zdarzeniami pracujący w czasie rzeczywistym zgodnie z kryteriami dotyczącymi zgodności. 
 
System oferuje rozwiązania następujących zagadnień dotyczących zgodności:

• Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML)
• Zapobieganie nadużyciom gospodarczym,
• Zapobieganie finansowania działalności terrorystycznej
• Filtrowanie (SWIFT, Sepa, Sic, Euro-Sic etc.),
• Bezpieczeństwo,
• KYC (Poznaj Swojego Klienta),
• KYT (Poznaj Swoją Transakcję),
• Ryzyko utraty dobrego imienia,
• Analiza ryzyka,
• Ocena ryzyka.