Dzięki otwartej architekturze, kdprevent™ można zintegrować z dowolnym środowiskiem IT

Dzięki otwartej architekturze, kdprevent™ można zintegrować z dowolnym środowiskiem IT

kdprevent™ składa się z czterech głównych elementów technicznych:

  • repozytorium Compliance
  • silnik analityczny
  • system przepływu informacji i zarządzania zdarzeniami
  • silnik generowania raportów

Repozytorium Compliance kdprevent™

Dane z różnych źródeł integrowane są w repozytorium Compliance kdprevent i przetwarzane wstępnie dla celów dalszej analizy. System działa w oparciu o informacje o klientach, rachunkach i transakcjach.

Zaawansowane funkcje analizy danych i wyszukiwania danych służą do wykrywania nieznanych, ale podejrzanych wzorów zachowań, niezgodnych z zachowaniami danego klienta w przeszłości.

kdprevent umożliwia konfigurację, testowanie i ustawianie różnych metod wykrywania w celu ich pełnej automatyzacji. Informacje historyczne na temat wszystkich wykrytych przypadków są zapisywane. Narzędzie rejestruje wszystkie interakcje z systemem, dzięki czemu zapewniona jest pełna ścieżka audytu.

Informacje na temat modułu

Platforma AML i Compliance kdprevent™ składa się z następujących modułów:

  • kdlink™  - ręczne narzędzie sprawdzania nazwisk przy użyciu logiki rozmytej z graficzną prezentacją zależności i sieci zagrożeń;  kdlink™ plus – porównywanie list w pliku Excel z czarnymi listami;
  • kdmatch ™ - automatyczne sprawdzanie nazwisk z systemem przepływu informacji i zarządzania zdarzeniami, białe listy, logika rozmyta;
  • kdresearch™ - silnik analityczny pozwalający na wykrywanie niecodziennych, potencjalnie podejrzanych działań. Najlepsze wyniki daje w połączeniu z zintegrowanym repozytorium zgodności;
  • kdmonitor™ - automatyczne wykrywanie i przerywanie podejrzanych transakcji (np. SWIFT, SEPA, SIC itp.) i powiadamianie w czasie rzeczywistym;
  • kdrisk-analyzer™ - analiza wszelkich rodzajów ryzyka związanego z AML w czasie rzeczywistym w oparciu o modele ryzyka dla danego klienta.  Umożliwia różne poziomy analizy, np. oddziałów, jednostek i kierowników ds. klienta.

Osoba kontaktowa